Kronologi om Taiwans fregattaffære

Dette er kronologien i Taiwans fregattaffære .

• Januar 1990: Under press fra Kina, nedlegte veto mot den franske regjeringen en plan for salg av Thomson CSF av 6 La Fayette-klasse militære fregatter til Taiwan, for 14 milliarder franc. En tidligere rådgiver for Elfs presidentskap, Alfred Sirven, tilbyr megling av oljekonsernet, gjennom en kinesisk forretningsmann, Edmond Kwan.

• August 1991: Paris opphever vetoret. Salgskontrakten foreskriver levering av ubevæpnede bygninger. De vil bli utstyrt på stedet av Thomson CSF .

• 15. august 1991: Undertegning av en kontrakt for kjøp av Taiwan av seks fregatter fra Thomson CSF for 16 milliarder franc.

• Desember 1993 : En senior sjømannskap som var i ferd med å avsløre den økonomiske skandalen, kaptein Yin Chin-feng , blir funnet død i Taipei Bay . Skandalen bryter ut i Taiwan .

• August 1996: Thomson SA pålegges av Geneva International Arbitration Commission å betale 160 millioner franc til mellommann Edmond Kwan .

• 26. februar 1997: Thomson SA inngir en klage for 'forsøk på svindel' og blir sivilt parti. Saken ble betrodd dommer Eva Joly , som allerede ble beslaglagt av Elf- saken , og 5. mai 1997 til dommer Laurence Vichnievsky kodet.

• 7. mars 1997: Åpning av en rettslig etterforskning mot X for "forsøk på svindel" angående inngripen fra et " Elf- nettverk  " ledet av Alfred Sirven som krever 160 millioner franc for sin antatte inngripen i fregattkontrakten, etter en klage fra Thomson CSF avgjort av Alain Gomez .

• 7. november 1997: Christine Deviers-Joncour blir tiltalt og satt i forvaring. Det påstås at M me Deviers-Joncour feilaktig har skaffet oljekonsernet fra 1990 til 1993 ca 66 MF bestående av betaling av en hemmelig komité på 59 MF, selvtilfredshet og misbruk av Elf-bankkort. ( Dumas tilfelle )

• 20. november 1997: Den tidligere konsernsjefen i Elf-Gabon André Tarallo er tiltalt for 'misbruk av bedriftens eiendeler', spesielt for å ha signert arbeidsavtalen til Christine Deviers-Joncour . 22. november 1997 avslører en leilighet kjøpt rue de Lille i Paris av M me Deviers-Joncour i 1992 ble finansiert av Elf . ( Dumas tilfelle )

• 8. januar 1998: Christine Deviers-Joncour er tiltalt for 'medvirkning til svindelforsøk'. ( Dumas tilfelle )

• 27. januar 1998: Serie med søk i hjemmene og kontorene til Roland Dumas , der det blir beslaglagt 'bankdokumenter'. ( Dumas tilfelle )

• 5. februar 1998: Ny tiltale mot M me Deviers-Joncour for betaling på en sveitsisk konto 42 MF-tilbakeslag. ( Dumas tilfelle )

• April 1998: M me Deviers-Joncour blir løslatt og plassert under rettslig kontroll. ( Dumas tilfelle )

• 1998-2000: Fem personer er tiltalt, inkludert Gilbert Miara , Christine Deviers-Joncour , Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven . De grep inn i dette Elf- nettverket som utgjør Dumas-affære , en del av fregattaffæren.

• Våren 2001: Sveitsisk rettferdighet oppdager at store kommisjoner ble betalt til en forretningsmann ved navn Andrew Wang i anledning salget av fregattene. I følge Genève-dommer Paul Perraudin ble beløpene "hvitvasket i dekning av familiemedlemmer og kontoer åpnet spesielt i Sveits".

• 22. juni 2001: Åpning av en rettslig etterforskning i Paris for "misbruk av bedriftens eiendeler og skjul" og utbetalinger av skjulte kommisjoner og gjenkommisjoner .

• Oktober 2001: Finansminister Laurent Fabius nekter å oppheve forsvarshemmeligheten .

• 13. februar 2002: Dommer Renaud Van Ruymbeke drar til Thales hovedkvarter for å beslaglegge dokumentene knyttet til fregattene. Forgjeves.

• 19. juni 2002: Francis Mer , ved Finansdepartementet, nekter igjen opphevelse av forsvarshemmelighold.

• 28. juni 2002: De to arkivene knyttet til fregattene så vel som de som vedrører flere uforklarlige dødsfall, blir samlet i samme prosedyre.

• Oktober 2003: Staten Taiwan blir sivil part med den begrunnelse at Thomson-selskapet ville ha brutt et punkt i kontrakten som forby betaling av mellomledd (artikkel 18 i kontrakten).

• 8. desember 2003: Sveitsiske dommer Paul Perraudin samtykker i å kommunisere resultatene av sin etterforskning av Andrew Wangs regnskap til franske dommere. Umiddelbar anke fra Wangs advokater.

• 15. januar 2004: Sammendragsrapport sendt til kansleriet (Justisdepartementet): Frankrike risikerer å måtte betale nesten $ 600 millioner dollar til staten Taiwan i henhold til artikkel 18 i kontrakten som forbyr betaling av tilbakeslag og gir kvoter.

• Mai 2004: Den sveitsiske føderale domstolen bestemmer seg for gjensidig hjelp med Frankrike. Det sveitsiske føderale tribunalet skriver i forhold til mynter som ble oppdaget i flere bankinstitusjoner: “  Thomson hadde (inn i Mr. Andrew Wangs kontoer ) et totalt beløp i størrelsesorden 920 millioner dollar, hvorav omtrent 520 millioner dollar kom fra kommisjoner knyttet til fregatten kontrakt. Disse elementene utgjør tilstrekkelige ledetråder til beskyldningen om at Mr. Wang ville ha spilt rollen som mottaker, leder og omfordeler av bestikkelser betalt av Thomson for å få fregattkontrakten avsluttet .... Det ser ut til at de aktuelle kontoene ble brukt til transaksjoner som objektivt sett kan betraktes som mistenkelige.  ". Imidlertid ble prosedyren umiddelbart blokkert av advokatene til Andrew Wang , en flyktning i England, som grep justisministeren Christophe Blocher .

• September 2004: Positivt svar på en advokatkommisjon fra dommer Van Ruymbeke for å verifisere om kontonumrene som sannsynligvis vil interessere hans etterforskning av Taiwan-fregattene, faktisk eksisterte i Clearstream: regnskapene som refereres av dommerens advokatkommisjon eksisterte eller eksisterte.

• 24. juli 2008: Statsadvokaten i Paris, Jean-Claude Marin, signerte en tiltale med henvisning til generell avskjed, rettet til dommerne for finanssenteret Renaud Van Ruymbeke og Xavière Siméoni.