Fødsel |
9. januar 1972 Monte-Carlo |
---|---|
Nasjonalitet | fransk |
Hjem | Madrid |
Opplæring | Sophia Antipolis |
Aktivitet | Informatiker |
Jobbet for | Hong Kong og Shanghai Banking Corporation ( i ) (siden2000) |
---|---|
Politisk parti | Party X ( in ) |
Bevegelse | Varselstarter |
Dømt for | Spionasje |
Hervé Falciani født den9. januar 1972i Monte-Carlo , i Monaco , er en systemingeniør , Franco - italiensk whistleblower . Han har aktivt samarbeidet med rettssystemet i mange land siden 2009 og har gitt informasjon fra HSBC- banken om mer enn 130 000 bankkontoer i Sveits som tilhører mistenkte skatteunndragere . Han fikk denne informasjonen mens han jobbet i den sveitsiske grenen av HSBC bank.
Sønn av en bankmann, han vokste opp i Monte-Carlo og studerte ved Sophia Antipolis Technology Park.
Han begynte i ingeniørgrenen til det sveitsiske datterselskapet HSBC i Genève mellom 2001 og 2008. I 2006 reorganiserte han organisasjonens database for å forbedre sikkerheten. Dette er når Falciani innser at måten data håndteres på HSBC fremmer skatteunndragelse på . Han foreslår et nytt system, som blir avvist av hans overordnede.
Etter HSBCs reaksjon, og fordi han anser seg å stå overfor "en systematisk krenking av borgernes grunnleggende rettigheter ved uttak av midler som skal tildeles allmenne interesser" , samler Falciani bevis på skattesvindel i to års potensial som involverer 130 000 mennesker. Falciani prøver å gjøre informasjonen tilgjengelig for sveitsiske rettsmyndigheter, men til ingen nytte. Denne påstanden bekreftes av franske påtalemyndigheter.
Ifølge Hervé Falciani, for å få den sveitsiske påtalemyndigheten til å interessere seg for denne saken, bestemmer han seg for å aktivere, takket være en forvirring, varslingssystemet tilgjengelig for sveitsiske finansielle arbeidsgivere, Swiss Bankers Association (Swissbanking) i direkte kontakt med Myndighetene. Falciani dro derfor til Beirut til et datterselskap av HSBC, hvor han møtte en person i direkte kontakt med lederne. Under en antatt identitet kom han bevisst med dette forslaget: å tilby et nytt system for å hente ut data fra bankens kunder. Lederen, forvirret, reagerer som Falciani ønsker: ved å varsle de sveitsiske myndighetene, som åpner en etterforskning for industriell spionasje. Falciani betaler for flybilletten med sin egen HSBC-konto, slik at myndighetene kan følge ham. Denne versjonen blir stilt spørsmålstegn ved i en artikkel i den sveitsiske avisen Le Matin , ifølge hvilken Falciani tilbød flere libanesiske banker, inkludert Audi-banken, å selge dem HSBC-kundefilen. De ville ha avslått forslaget, og Audi-banken ville varslet den sveitsiske bankforeningen. De22. desember 2008, Blir Falciani arrestert, avhørt og løslatt. Han flyktet deretter til Frankrike, hvor han ble arrestert ijanuar 2009, som presser den sveitsiske rettferdigheten til å utstede en internasjonal arrestordre mot ham. De sveitsiske myndighetene ber Frankrike om å gjennomsøke foreldrenes hjem i Castellar hvor han har bosted, og å ta tak i den bærbare datamaskinen som ble brukt til å sende filene. Etter denne etterforskningen åpner Nice- aktor , Éric de Montgolfier , sin egen etterforskning, ikke mot Falciani, men mot de påståtte gjerningsmennene av skattesvindel som vises på listen. Internasjonalt samarbeid begynner med forskjellige rettsmyndigheter og pågår fortsatt. Falciani-listen opprettet en diplomatisk hendelse mellom Sveits og Frankrike. Sistnevnte godtar endelig å returnere dataene, men først etter at innholdet er undersøkt.
Falciani reiser deretter til Spania , på råd fra medlemmer av den amerikanske regjeringen, fordi "det ville være lett for noen å betale for å prøve å få ham myrdet." Ved ankomst til Barcelona iJuli 2012, ble han arrestert på grunn av den sveitsiske internasjonale arrestordren.
Han blir arrestert i Valdemoro fengsel ( Madrid ), mens den nasjonale høringen bestemmer om han skal utleveres til Sveits eller ikke. De18. desember 2012frigjorde den nasjonale høringen ham foreløpig og under maksimale sikkerhetsforhold: åtte livvakter og iført en skuddsikker vest. Falciani forblir skjult i Spania under maksimal sikkerhet gitt av et beskyttelsessystem finansiert av FN .
Til slutt, 8. mai 2013, Falciani blir permanent løslatt. Audiencia Nacional, i lys av det fortsatte samarbeidet mellom de spanske og franske domstolene, bestemmer seg for ikke å utlevere ham, gitt at han har gitt informasjon som demonstrerer "aktiviteter som mistenkes for å bryte lovene og til og med utgjøre straffbare handlinger. Det er ingen juridisk ekvivalent med bankhemmelighold i Spania, og handel med hemmelighold av informasjonsteknologi kan ikke brukes til å skjule ulovlige aktiviteter.
De 4. april 2018, Blir Hervé Falciani arrestert igjen av det spanske politiet i Madrids gater på vei til en konferanse. Det spanske politiet spesifiserte at "han hadde blitt målrettet siden 19. mars av en internasjonal arrestordre for hans utlevering, utstedt av de sveitsiske myndighetene, slik at han kunne sone en straff til en fengselsdom på fem år" for "økonomisk spionasje". Tilhengerne hans frykter utveksling mot katalanske ledere som har søkt tilflukt i Sveits. Han ble løslatt neste dag, men satt under rettslig tilsyn.
Han engasjerte seg i politikk i Spania, sammen med "Party X - The Future of the Future", direkte fra Mouvement des Indignés . Etter et valg av aktivister på Internett er han sjef for den europeiske listen i 2014 . Bevegelsen klarte imidlertid ikke å ha en valgt tjenestemann og oppnådde bare 0,64%, og indignantens stemme ble hovedsakelig erobret av Podemos (7,97%).
I februar 2015, Kunngjør Pablo Iglesias at varsleren vil delta i utarbeidelsen av Podemos-programmet. Falciani husker imidlertid at han er klar til å arbeide med enhver goodwill-policy. Dette er hvordan vi i Frankrike kan se det like godt sammen med miljøverneren MEP Eva Joly som den suvereneistiske nestlederen Nicolas Dupont-Aignan . Han holder en tale på kongressen til Debout la France- bevegelsen ioktober 2014.
Hervé Falciani erklærer at han ble kidnappet av agenter fra Mossad ( israelsk hemmelig tjeneste ) i Genève. I følge Falciani lette de etter bankinformasjon om kunder med lenker til Hizbollah .
Han sier at han var motivert for å oppheve Sveits “angrep” på skattesystemene i andre land. HSBC tilbakeviser på sin side denne forklaringen så vel som arten av "varsleren" hevdet av Hervé Falciani, og anklager ham for å ha stjålet disse dataene for å selge dem og søke personlig fortjeneste. Banken stoler på at han først begynte å samarbeide med myndighetene etter at han ble fengslet i Spania .
Falciani hevder å være en del av en mystisk transnasjonal gruppe, "nettverket", med mål om "å bekjempe skatteunndragelse" .
Han blir beskrevet i noen portretter som en "mytoman", "opportunistisk" og "manipulerende" personlighet.
I november 2015, fordømmer den føderale domstolen i Bellinzona ham in absentia til 5 års fengsel for "økonomisk etterretningstjeneste". Denne setningen har nå blitt endelig, og Hervé Falciani har ikke anket denne dommen, sa tirsdag.17. mairetten i første instans i en pressemelding. Den økonomiske etterretningstjenesten etter sveitsisk lov er økonomisk spionasje, som forbyder Falciani å hevde varsleren.
Han brukte også pseudonymet Ruben Al-Chidiack, og var kasinoforhandler fra 1992 til 2000, giftet seg deretter to ganger, og far til en jentebaby.
Han er kreditert et forhold som han benekter med Georgina Mikhael, en fransk-libanesisk kvinne, som han ville ha kjent i to år; hun beskyldte ham i 2013 for manipulasjon og tyveri av data.
Avsløringene som følge av dataene fra Falciani ble senere utvidet av de såkalte SwissLeaks- saken .