Den Olje for mat-saken oppsto ut av driften av Olje for mat-programmet , som har som mål å møte de humanitære behovene til de irakiske folk etter kuwaitiske krigen . Noen av bestikkelser betalt av den irakiske lederen Saddam Hussein til betydningsfulle og selskaper av forskjellige nasjonaliteter, for å kunne glede seg over et stormfall anslått til titalls milliarder amerikanske dollar .
I 1996 så Irak, som hadde vært under en internasjonal embargo fra FN siden 1991, sitt embargoregime mot irakisk olje avslappet. Den olje-for-mat- handel er pålagt og kontrollert av FNs sanksjonskomité . Flere etterforskninger setter spørsmålstegn ved regelmessigheten av driften av programmet fordi Saddam Hussein og hans følge fulgte ut på skjult måte til utenlandske personligheter som sannsynligvis vil støtte deres årsaker, "tildelinger av fat olje".
I løpet av programmet delte den irakiske staten og mange globale selskaper anslagsvis 1,8 milliarder dollar mellom seg takket være et genialt system. Enhver kontrakt for kjøp av grunnleggende nødvendigheter som ble inngått mellom et selskap og den irakiske staten, måtte valideres av utenriksdepartementet i varenes opprinnelsesland, samt innhente FNs utslipp for å kunne begynne. Å jobbe. med Irak. En representantkomité sørger for at kontrakten som inngås er validert eller sperret for å kontrollere hvilken type varer som importeres.
Mer enn 2 200 selskaper, identifisert av FNs etterforskningskomité (IIC) ledet av tidligere president for Federal Reserve System , Paul Volcker .
Systemet hadde som mål at Irak skulle bruke en rabatt på rundt 50 cent per fat på salget, med en pris som allerede var under prisen. Selskapet som kjøper oljen, så dermed sin fortjeneste øke med 25 øre per fat og tilbaketok 25 øre til Irak. Pengene ble brakt i hele kofferter til de irakiske ambassadene ( som for eksempel i Genève ).
Når det gjelder inntasting av mat, hadde dette systemet som mål å overfakturere innkommende produkter: selskaper som ser fortjenesten øke og måtte returnere 50% til den irakiske staten, fortsatt via ambassadene.
Samtidig er Irak engasjert i olje smugling gjennom teknikken for " surlifting ", en hemmelig overbelastning av supertankere , med medvirkning av flere olje megling selskaper ( oljehandel ). Denne smuglingen kommer ikke det irakiske folket til gode fordi inntektene som er generert er ment for et nettverk av skallbedrifter ( offshore ) registrert i land eller soner med privilegert beskatning .
Det irakiske regimet leverer god olje til utenlandske tjenestemenn i bytte mot lobbyvirksomhet for oppheving av embargoen som ble bestemt av FNs sikkerhetsråd etter Golfkrigen i 1991 .
Utdrag fra Volcker-rapporten : "Irak foretrakk fra begynnelsen å selge oljen til selskaper og enkeltpersoner fra land som ble oppfattet som" venner "av Irak, spesielt hvis de var faste medlemmer av Iraks sikkerhetsråd. FN, og potensielt i stand til å lette sanksjoner. " Russland og Frankrike er spesielt stresset.
Mer enn tjue selskaper eller enkeltpersoner er under etterforskning i Sveits for mistanke om ulovlige utbetalinger til Irak under Saddam Husseins regime. Det føderale statsadvokatkontoret (MPC) henla siktelsen på grunn av foreldelsesfristen.
MPC etterforsker sytten forskjellige saker på grunn av mistanke om brudd på embargoen mot Irak, hvitvasking av penger og bestikkelse av utenlandske tjenestemenn. En annen prosedyre ble oversendt Federal Office of Investigating Judges for foreløpig etterforskning, og en sak ble henvist til en kantonal myndighet. I tre andre saker undersøker Statssekretariatet for økonomi om det er tilrådelig å innlede straffesaker.
Publisert den 27. oktober 2005, siterer Volcker-rapporten mer enn førti navn på selskaper hjemmehørende i Sveits og involvert i denne saken. Disse inkluderer store internasjonale selskaper som ABB , Novartis , Roche , samt handelshandelsselskaper som Glencore , Vitol og Marc Rich Group . Selskapet som formidler varer Trafigura , basert i Lucerne, må betale 20 millioner dollar i USA.
Lederen for et selskap i Genève må betale en bot på 50.000 sveitsiske franc for å ha gjennomført en ulovlig transaksjon på 60.000 dollar til Irak for å inngå en kontrakt for kjøp av olje.