| Clearstream | |
|
Clearstream-logo | |
| Opprettelse | 1970 |
|---|---|
| Juridisk form | Allmennaksjeselskap ( d ) |
| Hovedkontoret | Luxembourg Luxembourg |
| Retning | Reto Francioni |
| Aksjonærer | Deutsche Börse |
| Aktivitet | Internasjonal verdipapircentral (ICSD), Central securities depository (CSD) |
| Moderselskap | Deutsche Börse |
| Nettsted | http://www.clearstream.com/ |
| Tidligere selskap | Cedel International |
Clearstream (betyr på engelsk "limpid current") er et internasjonalt clearinghus i Luxembourg , som spesialiserer seg på utveksling av verdipapirer og kombinert med en Clearstream Banking SA-bank, etablert i Tyskland og Luxembourg. Dette er nå divisjoner av Deutsche Börse .
Siden 2001 er hun sentrum for en finansiell virksomhet, industriell og internasjonal, Clearstream-affære 1 , og i 2006, hjertet i en politisk-økonomisk sak , Clearstream 2 .
Clearstream er en ICSD, International Central Securities Depository eller International Central Depository . Virksomheten er avregningsleveranse på Eurobond- markedet (mer enn 80% av virksomheten), samt avregning av verdipapirer og aksjer i investeringsfond . Siden 2002 har det vært et 100% datterselskap av Deutsche Boerse AG-konsernet.
Clearstream ble etablert i 1970 under navnet CEDEL. Cedel International har spesialisert seg på oppgjør og levering av euro-obligasjoner ( Eurobonds ) og ble opprettet av et konsortium av banker for ikke å forlate monopol på disse aktivitetene til Euroclear , da eid av den amerikanske banken JPMorgan . Det er et clearinghus ( clearing house ). Euroclear er det andre sentrale clearinghuset for euroobligasjoner .
Clearstream-kunder, som er banker eller finansinstitusjoner og noen få selskaper (4 i 2006), åpner en Clearstream-konto der deres transaksjoner vil bli avgjort / levert med motparten, som i seg selv er en bank eller finansinstitusjon. Ingen enkeltpersoner kan åpne en konto hos Clearstream. På forespørsel fra kunder kan kontoer publiseres eller ikke offentliggjøres for å gjøre det mulig å gjøre clearing mellom de separate datterselskapene . Alle kontoer er underlagt de samme kontrollene. I 1996 fikk Clearstream sin banklisens.
I januar 2000 ble det Clearstream gjennom sammenslåingen av Cedel International og Deutsche Börse Clearing , et datterselskap av Deutsche Börse Group , eier av Frankfurt Børs som eier 50%. I juli 2002 kjøpte Deutsche Börse de resterende 50% av Clearstream International for 1,6 milliarder euro . I 2004 bidro Clearstream med 114 millioner euro til resultatet av Deutsche Börse. Samme år gjennomførte den 50 millioner transaksjoner.
I 2013 må Clearstream betale USA en bot på 152 millioner dollar for brudd på embargoen mot Iran .
Etterforskningen som ble åpnet av de luxembourgske domstolene for hvitvasking av penger og skattesvindel mot Clearstream, endte i 2004 med en oppsigelse på grunn av utilstrekkelig bevis på hvitvasking og lovenes ikke tilbakevirkende kraft (Luxembourg vedtok bare lovgivning mot hvitvasking av penger på slutten av 1990-tallet), dobbeltregnskap og forskrivning av visse mindre lovbrudd.
I november 2004 avsluttet den storhertuglige påtalemyndigheten hovedetterforskningen av hvitvasking av penger.
Clearstream 2 er et tilfelle av bagvaskende oppsigelse, bruk av forfalskning, skjul av tillitsbrudd og tyveri smidd av to ledere i selskapet EADS etter å ha forfalsket en liste som inneholder bankkontoer åpnet i Clearstream og etter å ha lagt til navnene på personligheter fra verdens politiske økonomisk. Etterforskningen, fra 2005, fokuserte på realiseringen av disse forfalskningene og endte med overbevisningen fra de to hovedpersonene.
I februar 2011, etter 10 års prosedyre, tapte Clearstream alle søksmål mot Denis Robert . Basert på artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, anerkjente kassasjonsretten eksplisitt "emnets alminnelige interesse" og "alvoret i etterforskningen" til Denis Robert. Disse rettssakene gjaldt Revelation $ , The Black Box og The Dissimulators , disse tre bøkene var hovedtemaene for søksmålet.