Mossack Fonseca

Mossack Fonseca
Mossack Fonseca-logo
illustrasjon av Mossack Fonseca
Opprettelse 1977
Forsvinning 2018
Grunnleggere Jürgen Mossack og Ramón Fonseca Mora
Juridisk form Private equity selskap
Hovedkontoret Panama Panama
 
Nettsted www.mossfon.com

Mossack Fonseca er et advokatfirma etablert i 1986 i Panama . Det er resultatet av sammenslåingen av den som ble grunnlagt i 1977 av den panamanske advokaten Jürgen Mossack , og den av den panamanske advokaten og politikeren Ramón Fonseca Mora .

Året for dets grunnleggelse, i 1977, ble Panama styrt av diktatoren Omar Torrijos , og da hadde skattejuridisk firma fremgang under diktaturet til Manuel Noriega (1984-1990), i et land plaget av korrupsjon og skitne penger der bankhemmelighet og null beskatning implementert av myndighetene oppfordrer til misbruk. Selskapet er involvert i Petrobras-skandalen så vel som i "  Panama Papers  " -affæren for sin rolle i internasjonal hvitvasking og skatteunndragelse .

Spesialiserer seg på internasjonal handelsrett , den rette virksomheten , tjenester stole råd investering og etablering av internasjonale strukturer, det inkluderer også en rekke selskaper innen sine kontorer i tillegg til å tilby sine tjenester innen immaterielle rettigheter og sjørett .
Med rundt 40 datterselskaper over hele verden var Mossack Fonseca i 2016 det fjerde offshore advokatfirmaet i verden.

Selskapet eies av Jürgen Mossack og Ramón Fonseca Mora . Den første er av tysk opprinnelse og bosatte seg i Panama på 1980-tallet. Den andre ble født i Panama og har alltid vært nær politiske miljøer.

De 14. mars 2018Firmaet annonsert at det ville opphøre operasjoner på grunn av uopprettelig skade påført sitt rykte, etter avsløringer i saken av Panama Papers avapril 2016.

Operasjon Lava Jato

Selskapet er anklaget for hvitvasking av penger under Petrobras-skandalen som utløste operasjon Lava Jato i Brasil , noe som særlig førte til at Ramón Fonseca Mora trakk seg fra sin stilling som president for det panamanske partiet og ministerrådgiver for president Juan Carlos Varela imars 2016.

Panama papirer

De 3. april 2016, blir selskapet beskyldt for å ha hjulpet mange utenlandske borgere og selskaper med å unndra seg skattemyndighetene i hjemlandet. I tillegg er det forskjellige relaterte kostnader, inkludert:

Til sammen utgjør disse Panama-papirene 2,6  terabyte data som dekker nesten 40 års poster. Analysen deres, som fremdeles pågår, er i fellesskap betrodd det internasjonale konsortiet av etterforskende journalister (ICIJ eller CPI på engelsk) .

Oppkalt av undersøkelsen med andre politiske ledere, som Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson , konge av Saudi-Arabia Salman al-Saud , Argentinas president Mauricio Macri eller Ukrainas president Petro Poroshenko , svarte Vladimir Putin med å forklare at han er det "viktigste målet" av etterforskningen og legger til gjennom sin talsperson: “Vi kjenner dette såkalte journalistiske samfunnet godt. Det er mange journalister blant dem hvis hovedaktivitet er journalistikk. Mange er tidligere ansatte i utenriksdepartementet , CIA , andre hemmelige tjenester  ” .

Undersøkelsen viser også at Islands statsminister ville ha opprettet et offshore- selskap med sin kone på De britiske jomfruøyene der han ville ha skjult millioner av dollar. Hans forgjenger som statsminister, Jóhanna Sigurðardóttir, kritiserer ham og forklarer at ”Folk skal ikke ha en statsminister de skammer seg over (…). Statsministeren har vist sin mistillit til den islandske valutaen og økonomien ved å plassere pengene sine i et skatteparadis . Statsministeren ser ikke ut til å forstå hva moral betyr  ” . Statsministeren forsvarer seg mot falske hensikter og forklarer at selskapet ikke var ment å unndra seg skatt på Island.

Arrestasjoner

I februar 2017, et år etter å ha vært i hjertet av "Panama Papers" -skandalen, ble de to medarbeiderne arrestert i Panama og varetektsfengslet, ikke som en del av "Petrobras-skandalen", men i forbindelse med en annen korrupsjonsskandale og hvitvasking, knyttet til BTP Odebrecht-gruppen .

Ifølge aktor Kenia Porcell er Mossack Fonseca-kabinettet mistenkt for å være "en kriminell organisasjon som var ansvarlig for å skjule eiendeler og pengesummer av tvilsom opprinnelse", og kabinettet ville også hatt rollen som "å eliminere bevis [mot] de involverte i de ulovlige aktivitetene knyttet til “Lavage Express” -saken ”.

Merknader og referanser

  1. “  https://panamapapers.icij.org/20160403-mossack-fonseca-offshore-secrets.html  ”
  2. "  http://www.mossfon.com/about_service/mf-group/  "
  3. Anne Michel , "  " Panama papers ": den utrolige historien om Mossack Fonseca  ", Le Monde.fr ,4. april 2016( ISSN  1950-6244 , lest online , åpnet 4. april 2016 )
  4. Anne Michel, "  " Panama Papers ": firmaet Mossack Fonseca opphører sine aktiviteter  " , lemonde.fr,19. mars 2018(åpnet 19. mars 2018 )
  5. (i) Juliette Garside, Holly Watt og David Pegg, "  The Panama Papers: how the world rich and famous Their hide money offshore  " , The Guardian,3. april 2016(åpnet 4. april 2016 )
  6. "Panama papers": den utrolige historien om Mossack Fonseca , Anne Michel, Le Monde, 4 april 2016
  7. (i) Nicola Slawson , "  Mossack Fonseca advokatfirma for å stenge Panamaskandalen etter skatt Papers  " , på Guardian ,14. mars 2018(åpnet 15. mars 2018 )
  8. (es) Ministro Consejero Fonseca Mora kommer til lisens på panamaamerica.com, 11 mars 2016
  9. "  Panam'a Papers" i tre punkter  ", Le Monde ,2016( les online )
  10. "  The Panama Papers avslører mer enn 214.000 offshore enheter  ", RTS Info , sveitsiske Radio Television,3. april 2016( les online )
  11. "Panama Papers: de rike og de mektige i hjertet av skandalen" , La Libre Belgique , 4. mars 2016
  12. "Panama Papers: Russland anklager" tidligere CIA "for å stå bak etterforskningen" , Le Soir , 4. april 2016
  13. "Panama Papers: Den islandske statsministeren kalt for å trekke seg" , Le Soir , 4. april 2016
  14. Arrestasjon i Panama av grunnleggerne av Mossack Fonseca  ; Le Monde.fr (med AFP) 10.02.2017

Se også